信立泰: 2026年第一次临时股东会决议公告

 证券代码：002294         证券简称：信立泰               编号：2026-012
           深圳信立泰药业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
司董事、高级管理人员以外的其他股东。
   一、 会议召开情况
   现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30
   网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日上午
统投票时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
岛 4 层 A 区公司会议室
               《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
载于信息披露媒体《中国证券报》、
及深圳证券交易所网站。
性文件和《公司章程》的规定。
     二、 会议出席情况
  （一） 股东出席总体情况
  出席本次股东会的股东（代理人）共 379 人，代表股份 724,056,566 股，占
公司有表决权股份总数的 64.9485%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现
场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共 378 人，代表股份 88,777,186 股，
占公司有表决权股份总数的 7.9634%，每一股份代表一票表决权。
  （二） 现场会议出席情况
  现场出席会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 635,328,881 股，占公司
有表决权股份总数的 56.9895%，每一股份代表一票表决权。
  （三） 网络投票情况
  通过网络投票方式出席会议的股东共 375 人，代表股份 88,727,685 股，占公
司有表决权股份总数的 7.9589%，每一股份代表一票表决权。
  （四） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次
股东会。
     三、 提案审议表决情况
  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    易所有限公司主板上市的议案》。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                              弃权 0 股）
果
    其中：                                                     9,800（其中，
    中小投   88,191,926    99.3408%   575,460        0.6482%   因未投票默认      0.0110%
    资者                                                        弃权 0 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    易所有限公司主板上市方案的议案》。
      该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     20,900（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   575,360        0.6481%   因未投票默认     0.0235%
    资者                                                      弃权 100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
表
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
决
结                                                           20,900（其中，
    与会全
果         723,460,306   99.9177%   575,360        0.0795%   因未投票默认     0.0029%
    体股东
                                                            弃权 100 股）
    其中：                                                     20,900（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   575,360        0.6481%   因未投票默认     0.0235%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     20,900（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   575,360        0.6481%   因未投票默认     0.0235%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     20,900（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   575,360        0.6481%   因未投票默认     0.0235%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
表
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
决
结                                                           22,400（其中，
    与会全
果         723,460,306   99.9177%   573,860        0.0793%   因未投票默认     0.0031%
    体股东
                                                            弃权 100 股）
    其中：                                                     22,400（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   573,860        0.6464%   因未投票默认     0.0252%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 3,000 股）
果
    其中：                                                     25,300（其中，
    中小投   88,178,026    99.3251%   573,860        0.6464%   因未投票默认      0.0285%
    资者                                                      弃权 3,000 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     20,900（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   575,360        0.6481%   因未投票默认     0.0235%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
表
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
决
结                                                           22,400（其中，
    与会全
果         723,460,306   99.9177%   573,860        0.0793%   因未投票默认     0.0031%
    体股东
                                                            弃权 100 股）
    其中：                                                      22,400（其中，
    中小投    88,180,926    99.3284%   573,860        0.6464%   因未投票默认     0.0252%
    资者                                                       弃权 100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    议案》。
                   同意                         反对                    弃权
    股东类
     型     股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                             弃权 100 股）
果
    其中：                                                      11,400（其中，
    中小投    88,191,926    99.3408%   573,860        0.6464%   因未投票默认     0.0128%
    资者                                                       弃权 100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有
    关事项的议案》。
                   同意                         反对                    弃权
    股东类
     型     股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）      比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                             弃权 100 股）
果
    其中：                                                      9,900（其中，
    中小投    88,214,426    99.3661%   552,860        0.6228%   因未投票默认      0.0112%
    资者                                                       弃权 100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    议案》。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
                                                             弃权 22,400
表
    与会全                                                     （其中，因未
决         723,460,306   99.9177%   573,860        0.0793%                0.0031%
    体股东                                                     投票默认弃权
结
果
                                                             弃权 22,400
    其中：
                                                            （其中，因未
    中小投   88,180,926    99.3284%   573,860        0.6464%                0.0252%
                                                            投票默认弃权
    资者
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    有效期的议案》。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     12,300（其中，
    中小投   88,191,026    99.3397%   573,860        0.6464%   因未投票默认     0.0139%
    资者                                                      弃权 100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    案的议案》。
                  同意                         反对                    弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     9,900（其中，
    中小投   88,215,026    99.3668%   552,260        0.6221%   因未投票默认       0.0112%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    信立泰药业股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。
     该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     9,900（其中，
    中小投   88,238,609    99.3933%   528,677        0.5955%   因未投票默认       0.0112%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     90,000（其中，
    中小投   88,238,609    99.3933%   448,577        0.5053%   因未投票默认     0.1014%
    资者                                                      弃权 100 股）
     该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
表
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
决
结                                                           93,500（其中，
    与会全
果         723,516,506   99.9254%   446,560        0.0617%   因未投票默认      0.0129%
    体股东
                                                            弃权 2,100 股）
    其中：                                                     93,500（其中，
    中小投   88,237,126    99.3917%   446,560        0.5030%   因未投票默认      0.1053%
    资者                                                      弃权 2,100 股）
      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
    案》。
      该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
    制度（草案）〉》。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     22,400（其中，
    中小投   88,202,526    99.3527%   552,260        0.6221%   因未投票默认     0.0252%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
    案）〉》。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 300 股）
果
    其中：                                                     23,500（其中，
    中小投   88,201,626    99.3517%   552,060        0.6218%   因未投票默认     0.0265%
    资者                                                      弃权 300 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
    案）〉》。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     22,400（其中，
    中小投   88,180,926    99.3284%   573,860        0.6464%   因未投票默认     0.0252%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     22,400（其中，
    中小投   88,180,643    99.3280%   574,143        0.6467%   因未投票默认     0.0252%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     102,500（其中，
    中小投   88,206,726    99.3574%   467,960        0.5271%   因未投票默认      0.1155%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
    责任保险的议案》。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     868,811（其中，
    中小投   86,947,648    97.9392%   960,727        1.0822%   因未投票默认      0.9786%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
     型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
表
决   与会全
结   体股东
                                                            弃权 100 股）
果
    其中：                                                     111,000（其中，
    中小投   88,207,126    99.3579%   459,060        0.5171%   因未投票默认      0.1250%
    资者                                                      弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
    案》。
                  同意                         反对                     弃权
    股东类
表    型    股数（股）         比例（%）      股数（股）          比例（%）      股数（股）       比例（%）
决
结   与会全
果   体股东
                                                            弃权 100 股）
    其中：   88,220,526    99.3730%   454,160        0.5116%   102,500（其中， 0.1155%
 中小投                                       因未投票默认
 资者                                        弃权 100 股）
      同意票数过半，本议案审议通过。
      会议以累积投票方式选举陈有海先生、陈丛女士为公司第六届董事会独立董
 事，任期与第六届董事会一致，自本次股东会审议通过之日生效。
      具体表决结果如下：
                                    获得票数
         股东类型                               得票数占出席会议有效
表决结                   数量（股）
                                              表决权的比例
 果
        与会全体股东        717,246,636               99.0595%
       其中：中小投资者       81,967,256                92.3292%
                                    获得票数
         股东类型                               得票数占出席会议有效
表决结                   数量（股）
                                              表决权的比例
 果
        与会全体股东        717,251,437               99.0601%
       其中：中小投资者       81,972,057                92.3346%
      上述独立董事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
 的 50%；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所等有关部门审核无异
 议，当选为公司第六届董事会独立董事。
      公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总
 计未超过公司董事总数的二分之一。
      注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
  四、 律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
  五、 备查文件
  特此公告
                        深圳信立泰药业股份有限公司
                              董事会
                           二〇二六年二月七日