宇信科技: 关于2025年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300674             证券简称：宇信科技   公告编号：2026-002
              北京宇信科技集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、持有人会议召开情况
   北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二期员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年2月5日以通
讯会议的方式召开。本员工持股计划持有人共计80人，出席本次会议的持有人共
计80名，代表员工持股计划份额25,465,920.00份，占本员工持股计划已认购总份
额25,465,920.00份的100%。
   本次会议由董事会秘书周帆女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划》和《北京宇信
科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
   二、持有人会议审议情况
持股计划管理委员会的议案》
   为保证北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划的顺利
进行，保障持有人的合法权益，根据《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年
第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员
会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表本员工持股计划持有人行使
股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
人。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
   表决结果：同意 25,465,920.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
持股计划管理委员会委员的议案》
黄晓颖为公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股
计划存续期间一致。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位
担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人
员或者与前述主体存在关联关系。
  表决结果：同意 25,465,920.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
  同日，公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举
洪伟华为公司 2025 年第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工
持股计划存续期一致。
员工持股计划相关事宜的议案》
  为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司 2025 年第二期员工持
股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：
东权利；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
事宜；
职责。
  本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
  表决结果：同意 25,465,920.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
  三、备案文件
  特此公告。
                             北京宇信科技集团股份有限公司董事会