宏川智慧: 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002930    证券简称：宏川智慧       公告编号：2026-018
债券代码：128121    债券简称：宏川转债
         广东宏川智慧物流股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、重要内容提示
   二、会议召开情况
   现场会议召开时间为：2026 年 2 月 6 日下午 15:30 开始，会期半
天；
   网络投票时间为：2026 年 2 月 6 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00 的任意时
间。
   现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会
议室
   网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》等规定。
   三、会议出席情况
   参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 97 人，
代表有表决权的股份总数为 230,689,167 股，占公司有表决权总股份
的 50.4250%。
   参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权
的股份总数 224,994,008 股，占公司有表决权总股份的 49.1801%。
   参加本次股东会网络投票的股东 94 人，代表有表决权的股份总
数为 5,695,159 股，占公司有表决权总股份的 1.2449%。
会议。
   四、提案审议表决情况
   本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
格的议案》
   持有 1,367,029 股的关联股东回避表决。
   同意 227,451,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.8062%；弃权 21,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0096%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,457,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 56.7754%；反对 1,848,854 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 42.7172%；弃权 21,964 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5075%。
   本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
   五、律师对本次股东会出具的法律见证意见
   本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师
见证，并出具法律意见书。
   结论性意见：公司 2026 年第三次临时股东会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
会通过的决议合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2026 年 2 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
    特此公告。
                                    广东宏川智慧物流股份有限公司
                                           董事会