迪生力: 迪生力第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603335         证券简称：迪生力     公告编号：2026-002
            广东迪生力汽配股份有限公司
        第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 3 日以通讯等方式发出会议通知，并于
会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过以下决议：
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东会审议。
易预计的议案》
   表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
   本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议，尚需提交股东会审议。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会