南山控股: 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

证券代码：002314   证券简称：南山控股   公告编号：2026-004
      深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
     关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  为满足深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与控股股东中国南
山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）及其下属公
司发生日常关联交易，2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金
额为25,348万元。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山及其
子公司、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）及
其子公司、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）及其子公司、
深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、中开
财务有限公司（以下简称“财务公司”）、合肥宝湾国际物流中心有
限公司（以下简称“合肥宝湾”）。
关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公
司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、
李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。在董事会审议之前，
该议案已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议
  通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                      单位：万元
关联交易                        关联交易   合同签订金额    截至披露日       上年发
       关联人        关联交易内容
 类别                         定价原则   或预计金额     已发生金额       生金额
       中国南山   清洁费、管理费、水电
                            参照市场
       及其子公   费、共享服务费、托管            2,145      46        2,739
                             价格
       司      费等
              融资租赁利息、房屋租
       东方物流
              赁费、停车费、清洁费、 参照市场
       及其子公                         8,339     2,513      1,428
              管理费、水电费、共享     价格
       司
              服务费、保理费等。
向关联人
       赤晓企业   清洁和管理费、水电
提供劳务                        参照市场
       及其子公   费、共享服务费、房              185       15         128
及其他服                         价格
       司      屋场地租赁费等
 务
       赤湾开发   清洁和管理费、水电     参照市场
       平台     费、共享服务费等       价格
              清洁和管理费、水电     参照市场
       财务公司                          80        4          82
              费、共享服务费等       价格
              物业管理费、共享服务    参照市场
       合肥宝湾                         1,108      87        1,095
              费等             价格
              小    计                12,746    2,679      6,327
              办公室租赁、场地租
                            参照市场
       中国南山   赁、宿舍租赁、水电费、           10,727    890        10,400
                             价格
              担保费等
       东方物流
              物流配送费、咨询服务    参照市场
接受关联   及其子公                         1,465     105        1,889
              费              价格
人提供的   司
 劳务           工程款（外墙石材、围
                            参照市场
       赤晓工程   墙板、铝板及保温一体              -         -         66
                             价格
              板）
       赤湾开发                 参照市场
              场地租赁费                  410       2          598
       平台                    价格
                  小计                12,602    997        12,953
                  合计                25,348    3,676      19,280
       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                               单位：万元
                                                   实际发生      实际发生额
关联交易                             实际发      预计金                          披露日期
           关联人          关联交易内容                     额占同类      与预计金额
 类别                              生金额       额                            及索引
                                                   业务比例      差异（%）
                   管理费、清洁和管理费、
       中国南山及
                   水电费、共享服务费、托   2,739    2,304     43.3%     18.9%
       其子公司
                   管费等
                   融资租赁本息、房屋租
       东方物流及       赁、仓储服务、清洁和管
       其子公司        理费、水电费、共享服务
                   费等
                   管理费、清洁和管理费、
向关联人   赤晓企业及
                   水电费、共享服务费、融    128      61       2.0%     109.8%
提供劳务   其子公司
                   资租赁利息、托管费等                                          南山控股
                   清洁和管理费、水电费、                                         于 2025 年
       赤湾开发平
                   设施使用费、共享服务费    855      813      13.5%     5.2%     4 月 28 日
       台
                   等                                                   刊登于巨
                   清洁和管理费、水电费、                                         潮资讯网
       财务公司                          82    90       1.3%      -8.9%
                   共享服务费等                                              2025-017
                   物业管理费、共享服务费                                         《关于预
       合肥宝湾                      1,095     997      17.3%     9.8%      计公司
                   等
                 小 计             6,327    5,593    100.00%   13.12%
                                                                       日常关联
                   办公室租赁、场地租赁、                                         交易的公
       中国南山        宿舍租赁、水电费、担保   10,400   10,952    80.3%     -5.0%      告》
                   费等
       东方物流及
接受关联               物流配送费         1,889     946      14.6%     99.7%
       其子公司
人提供的
       深圳赤晓工
 劳务                工程款（外墙石材、围墙
       程建设有限                         66    726      0.5%      -90.9%
                   板、铝板及保温一体板）
       公司
       赤湾开发平
                   房租、停车场出租       598      562      4.6%      6.4%
       台
                 小 计             12,953   13,186   100.00%    -1.8%
                 合计              19,280   18,779              2.7%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
                                                      不适用
在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
                                                      不适用
存在较大差异的说明（如适用）
    二、与公司的关联关系
    （一）关联方基本情况
序
     关联方（全称）   关联方     注册资本               注册地址   法人代表                主营业务                关联关系
号
                                                          一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、
                                   深圳市南山区招商               商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地
                                   街道赤湾社区赤湾               使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工
    中国南山开发（集          180,000 万元                                                         控股股东/实
    团）股份有限公司            人民币                                                              际控制人
                                   集团赤湾总部大厦               自主开展经营活动）仓储服务；房地产开发经营；物业管理。
                                                          动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                          一般经营项目是:仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；
                                                          自有物业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备
                                   深圳市南山区招商               租赁；代驾服务；铁路运输辅助活动（除依法须经批准的项
                                   街道赤湾社区赤湾               目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；汽车拖车、求     控股股东中
    深圳市赤湾东方物          60,000 万元
    流有限公司               人民币
                                   集团赤湾总部大厦               法自主开展经营活动）许可经营项目：货物专用运输（集装      的企业
                                                          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                                          动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
序
    关联方（全称）    关联方     注册资本               注册地址   法人代表                主营业务                关联关系
号
                                   深圳市南山区招商
                                   街道赤湾六路 8 号             投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息     控股股东中
                        人民币
                                   层 02 单元（南半             行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）         的企业
                                   层）
                                                          一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁
                                   深圳市南山区招商               服务；礼仪服务。（以上不涉及外商投资特别管理措施规定
                                   街道赤湾社区赤湾               的项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批     控股股东中
    深圳市赤湾商业发   赤湾开发   30,000 万元
    展有限公司      平台       人民币
                                   集团赤湾总部大厦               营项目是：园林绿化养护；停车场管理；房地产开发经营。     的企业
                                                          动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                          一般经营项目是：无，许可经营项目是：（一）吸收成员单
                                                          位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票
                                   深圳市南山区招商               据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供
                                   街道赤湾社区赤湾               成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、     控股股东中
                        人民币
                                   集团赤湾总部大厦               理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和     的企业
                                                          经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
                                                          经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
序
    关联方（全称）    关联方    注册资本          注册地址     法人代表              主营业务              关联关系
号
                                                    一般经营项目是：房地产、专业市场、文化旅游地产及配套
                                                    设施的开发、出售、租赁及运营管理；物业管理；会议展览
                                                    及展示服务；仓储物流服务、国内货运代理、物流设计、管
                                                    理及信息咨询服务；货物加工、包装、装卸、分拣；货场、   控股股东中
    合肥宝湾国际物流          30,000 万元   安徽省合肥市长丰
    中心有限公司             人民币        双凤经济开发区
                                                    心内的电子商务系统；项目投资及投资管理、投资咨询及信   的企业
                                                    息咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
                                                    卖商品）；活动房屋、金属结构件、建筑材料及设备生产、
                                                    销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。
    注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。
    （二）履约能力分析
     以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，
经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经
营所需。
    （三）关联方主要财务指标
     截至2025年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）
                                     ：
                                                    单位：万元
序
      关联方     总资产         净资产        营业收入        归母净利润
号
     三、关联交易主要内容
     （一）关联交易主要内容
    公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据
市场公允价格协商确定。
物流、赤晓企业、合肥宝湾等提供房屋租赁、物业管理、清洁服务、
供水供电、共享服务等服务。
等服务。
赤晓企业签署《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有
效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理
费。
场地租赁、停车场租赁等合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需
要约定了租赁期限。
在实际服务发生时具体签署协议或按标准付费。
  （二）关联交易协议签署情况
  公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司
拟在各项业务实际发生时签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国
家相关法律法规的规定。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与关联方之间接受和提供劳务及其他服务等日常性关联交
易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。交易价格参考同类
型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情况。上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司
本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的
独立性。
  五、独立董事专门会议审议情况
  公司已召开第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常
关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交
易是日常经营所需，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交
董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
 六、备查文件
 特此公告。
          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会