信濠光电: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301051       证券简称：信濠光电            公告编号：2026-005
             深圳市信濠光电科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、修订《公司章程》的情况
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的
规定，结合公司董事会换届选举的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。具体修订条款如下：
序号             修改前                     修改后
        第七十七条 股东会由董事长主
                                 第七十七条 股东会由董事长主持。
      持。董事长不能履行职务或不履行职务
                            董事长不能履行职务或不履行职务时，
      时，由联席董事长主持。联席董事长不
      能履行职务或者不履行职务的，由过半
                            持。
      数的董事共同推举的一名董事主持。
                                 ……
        ……
        第一百一十八条 董事会由7 名 董
                                 第一百一十八条 董事会由5名董事
      事组成，设董事长、联席董事长各1人。
                            组成，设董事长1人。董事长由董事会以
      董事长、联席董事长均由董事会以全体
                            全体董事的过半数选举产生。董事会成
      董事的过半数选举产生。董事会成员中
      包括3名独立董事和1名职工代表董事。
                            事。董事会中的职工代表由公司职工通
      董事会中的职工代表由公司职工通过
                            过职工代表大会、职工大会或者其他形
      职工代表大会、职工大会或者其他形式
                            式民主选举产生，无需提交股东会审议。
      民主选举产生，无需提交股东会审议。
        第一百二十四条 董事长不能履行          第一百二十四条 董事长不能履行
      职务或者不履行职务的，由联席董事长     职务或者不履行职务的，由过半数的董
序号           修改前                 修改后
     履行职务；联席董事长不能履行职务或   事共同推举一名董事履行职务。
     者不履行职务的，履行由过半数的董事
     共同推举一名董事履行职务。
       公司联席董事长的职权由董事会
     授权确定，并协助董事长工作。
  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项需
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请
股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关
事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。
  二、备查文件
                         深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                          董事会