日科化学: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300214               证券简称：日科化学   公告编号：2026-006
                  山东日科化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开和出席情况
    现场会议时间：2026年2月6日下午14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9：
    （1）本次会议出席的股东及股东代理人147人，代表股份19,821,312股，占
公司股份总数的4.2635%。其中，出席现场会议的股东1人，代表股份709,400股，
占公司股份总数的0.1526%；通过网络投票的股东146人，代表股份19,111,912股，
占公司股份总数的4.1109%。
  （2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者147人，代表股份
  “中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
  二、会议审议事项
  本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如
下：
  审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
  表决情况：同意17,719,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权63,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3178％。
  其中，中小投资者表决情况为：同意17,719,161股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份总数的89.3945%；反对2,039,151股，占出席本次股东会的中小
投资者所持股份总数的10.2877％；弃权63,000股，占出席本次股东会的中小投资
者所持股份总数的0.3178％。
  本议案涉及关联交易事项，关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有
限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、
山东民营联合投资控股股份有限公司未出席本次会议。
  三、律师出具的法律意见
  北京德和衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；
召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
  四、备查文件
东会决议；
律意见书。
  特此公告。
                       山东日科化学股份有限公司
                           董 事 会
                         二〇二六年二月六日