东箭科技: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300978           证券简称：东箭科技       公告编号：2026-007
               广东东箭汽车科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共169人，代表有表
决权的公司股份数合计为240,602,086股，占公司有表决权股份总数的56.9199％。
  其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股
份数为239,092,086股，占公司有表决权股份总数的56.5627％；通过网络投票表
决的股东共165人，代表有表决权的公司股份数为1,510,000股，占公司有表决权
股份总数的0.3572％。
  出席本次会议的中小股东和股东代理人共165人，代表有表决权的公司股份数
为1,510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3572％。
  其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公
司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票表决的中小
股东共165人，代表有表决权的公司股份数为1,510,000股，占公司有表决权股份
总数的0.3572％。
  二、议案审议表决情况
  本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东
和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
  总表决情况：同意 240,166,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8190%；反对 401,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1669%；
弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0141%。
  中小股东总表决情况：同意 1,074,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 71.1589%；反对 401,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 26.5960%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2450%。
  表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决获得通过。
  三、律师出具的法律意见
东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资
格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
                   广东东箭汽车科技股份有限公司董事会