奇德新材: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300995        证券简称：奇德新材               公告编号：2026-009
                广东奇德新材料股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日下午 14:30
   （2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
会议室。
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 47,645,559 股，占公司有表决
权股份总数的 56.6525%。
   其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,467,459 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4407%。
   通过网络投票的股东 60 人，代表股份 178,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2118%。
   通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 1,900,300 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2595%。
   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,722,200 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0478%。
   通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 178,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2118%。
   三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
   提案 1.00 《关于减少注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的
议案》
   总表决情况：
   同意 47,591,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865%；
反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1135%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,846,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
   提案 2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
   总表决情况：
   同意 47,614,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349%；
反对 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,869,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
   提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
   总表决情况：
   同意 47,614,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349%；
反对 31,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,869,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
   提案 4.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
   总表决情况：
   同意 47,608,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9217%；
反对 36,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,863,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0210%。
   提案 5.00 《关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案》
   总表决情况：
   同意 47,600,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%；
反对 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,855,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7525%。
   提案 6.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
   总表决情况：
   同意 47,578,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8592%；
反对 67,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,833,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
   提案 7.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
   总表决情况：
   同意 47,577,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8575%；
反对 67,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1425%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 1,832,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
   四、律师见证意见
  广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
  五、备查文件
时股东会的法律意见书。
  特此公告。
                        广东奇德新材料股份有限公司
                              董事会