捷强装备: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300875          证券简称: 捷强装备       公告编号：2026-004
               天津捷强动力装备股份有限公司
          关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 2 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 2 月 26 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“会议”或“本
次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
   一、本次股东会召开的基本情况
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14:30 开始
  （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 26
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；
    （2）公司董事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
        二、会议审议事项
                                                 备注
提案编码                       提案名称               该列打勾的栏目
                                               可以投票
                          非累积投票提案
    上述议案已经由公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避
表决提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00。
   公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
   四、会议登记办法
下午 13:00 至 17:00。
  （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登
记。
   联系人：刘群
   电 话：022-86877809
   传 真：022-86878698
   邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
   通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3 号（300400）
  本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
  六、备查文件
  第四届董事会第十次会议决议。
     特此公告。
     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
     附件二：《授权委托书》
     附件三：《参会股东登记表》
                             天津捷强动力装备股份有限公司
                                      董事会
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
反对、弃权。
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
                         授权委托书
天津捷强动力装备股份有限公司：
  本人（本公司）                      （证券账号                    ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股                 （性质）股，兹委托
         先生（女士）身份证号：                    出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行
投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                       备注               表决意见
                                      该列打勾的栏
提案编码                   提案名称                        同意    反对    弃权
                                      目可以投票
                          非累积投票提案
          《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其
          摘要的议案》
          《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的
          议案》
          《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划
          相关事宜的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。
法人股东盖章：                       自然人股东签名：
法定代表人签字：                      身份证号：
日期：  年  月          日          日期： 年     月      日
投票说明：
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
附件三：
             天津捷强动力装备股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
 身份证号/营业执照号码
 法人股东法定代表人姓名
       股东账号
       持股数量
       联系电话
       电子邮箱
       联系地址
       邮政编码
   是否本人参会
       代理人姓名
   代理人身份证号
        备注