亚玛顿: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002623           证券简称：亚玛顿          公告编号：2026-009
                 常州亚玛顿股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东会采用中小投资
者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计
持有上市公司 5％以上股份的股东。
二、会议通知情况
  公司董事会于 2026 年 1 月 13 日在《证券时报》
                              《中国证券报》
                                    《上海证券报》
《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-004）。
三、会议召开基本情况
  （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日下午 2:30
  （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
份有限公司二楼会议室。
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 35.2698％；其中：出席现场投票的股东及股东委托
代理人 1 人，代表股份 67,380,200 股，占公司有表决权股份总数的 34.9007％；
通过网络投票的股东 229 人，代表股份 712,495 股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的 0.3690％。
五、议案审议情况
   本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
  表决结果：同意 67,959,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0608％。
  其中中小股东表决情况：同意 579,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 81.3051％；反对 91,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.8843％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8106％。
  本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的 2/3 以上同意，该议案表决通过。
  表决结果：同意 67,949，695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0746％。
  其中中小股东表决情况：同意 569,495 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.9297％；反对 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.9404％；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1299％。
  表决结果：同意 67,949,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0755％。
  其中中小股东表决情况：同意 568,895 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.8455％；反对 92,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.9404％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2141％。
  林垦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
六、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：江苏通江律师事务所
  （二）见证律师：徐渊、邹欣
  （三）结论意见：
  江苏通江律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2026 年第一次临
时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、
表决结果均符合《公司法》
           《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
七、备查文件
 （一）常州亚玛顿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
 （二）江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。
  特此公告。
                      常州亚玛顿股份有限公司董事会
                         二〇二六年二月七日