瑞联新材: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688550     证券简称：瑞联新材     公告编号：2026-009
          西安瑞联新材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     76
普通股股东所持有表决权数量                        73,314,040
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            42.1722
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
易预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对                  弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            73,244,410 99.9050   56,930   0.0777   12,700   0.0173
的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对                  弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            73,256,894 99.9221   45,746   0.0624   11,400   0.0155
  审议结果：通过
  表决情况：
                     同意                  反对             弃权
     股东类型                 比例                  比例          比例
                票数                  票数                票数
                          （%）                 （%）        （%）
普通股            72,203,388 98.4851 1,099,252 1.4994      11,400 0.0155
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意                  反对                弃权
议案
        议案名称            比例                     比例                比例
序号                 票数                 票数                票数
                       （%）                     （%）               （%）
      《关于 2025 年
      度日常关联交
      易执行情况及       1,439,
      关联交易预计
      的议案》
      《关于变更公司
      注册资本、修订
      办理工商变更
      登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
 理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通
 决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
 权股份总数的二分之一以上表决通过。
 的股东未出席本次会议。
三、    律师见证情况
     律师：林达、佀荣天
     公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
 特此公告。
                     西安瑞联新材料股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 （一）2026 年第一次临时股东会决议；
 （二）法律意见书。