证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026－011
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华
润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 91
普通股股东所持有表决权数量 91,265,193
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4067
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户的 833,118 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会
议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
洲因工作原因未列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,647,231 99.3228 617,544 0.6766 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,667,001 99.3445 597,774 0.6549 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,666,801 99.3443 597,974 0.6552 418 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 598,374 0.6556 418 0.0006
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 535,178 0.5863 63,614 0.0699
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 580,293 0.6358 18,499 0.0204
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,401 99.3438 577,293 0.6325 21,499 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,812,235 99.5036 372,343 0.4079 80,615 0.0885
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,804,955 99.4957 244,373 0.2677 215,865 0.2366
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,666,801 99.3443 509,697 0.5584 88,695 0.0973
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,666,801 99.3443 512,697 0.5617 85,695 0.0940
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合
向特定对象发 14,47 598,3
行 A 股股票条 2,091 74
件的议案》
发行股票的种 14,47 598,3
类和面值 2,091 74
发行方式及发 14,47 598,3
行时间 2,091 74
发行对象和认 14,47 598,3
购方式 2,091 74
定价基准日、发
原则
本次发行前滚
的安排
本次发行决议 14,47 598,3
的有效期限 2,091 74
募集资金总额 14,47 597,9
及用途 2,491 74
《关于公司 2026
年度向特定对 14,47 598,3
象发行 A 股股 2,091 74
票预案的议案》
《关于公司 2026
年度向特定对
象发行 A 股股 14,47 535,1 63,61
票方案的论证 2,091 78 4
分析报告的议
案》
《关于公司 2026
年度向特定对
象发行 A 股股 14,47 580,2 18,49
票募集资金使 2,091 93 9
用可行性分析
报告的议案》
《关于公司 2026
年度向特定对
象发行 A 股股
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于<公司前
次募集资金使 14,61 372,3 80,61
用情况报告>的 7,925 43 5
议案》
《关于公司未来
三 年
年）股东分红回
报规划的议案》
《关于<公司关
于本次募集资
技创新领域的
说明>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-10 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：杨健、王慧
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深
圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资
格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次
股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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