华英农业: 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002321   证券简称：华英农业    公告编号：2026-007
    河南华英农业发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四次会议于 2026 年 2 月 6 日上午在公司总部潢川县华英大厦
议通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电话、邮件等方式
向全体董事送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董
事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、周子钦先生、朱明红先生、
张勇先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主
持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
   经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
   一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》；
   鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常
运行，根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规
则的相关规定，补选周子钦先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员
会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。
  本次补选完成后，第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
              主任委员
董事会各专门委员会                      委员
              （召集人）
战略与 ESG 委员会    许水均       周子钦、张勇、朱明红、王火红
  审计委员会         张瑞       周子钦、朱明红、叶金鹏、王火红
  提名委员会        叶金鹏       许水均、王华君、张瑞、王火红
薪酬与考核委员会       王火红       许水均、龚保峰、叶金鹏、张瑞
  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
  具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日
常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提
交董事会审议。
  本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
  三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司签署<资产租赁合同>暨关联交易的议案》；
  公司董事王华君对该项议案回避表决。
  具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署<
资产租赁合同>暨关联交易的公告》。
  公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提
交董事会审议。
  四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
  公司董事会同意于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第三次临时股
东会，审议前述第二项议案。
  《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见同日披露于
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
  备查文件
   特此公告。
                 河南华英农业发展股份有限公司董事会
                            二〇二六年二月七日