金开新能: 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600821       证券简称：金开新能         公告编号：2026-010
              金开新能源股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 1 月 30 日以书面形式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨
先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有
限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
   一、关于拟变更会计师事务所的议案
   本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意聘
请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控
制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东会审议。
   特此公告。
                             金开新能源股份有限公司董事会