鸿铭股份: 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份            公告编号：2026-009
              广东鸿铭智能股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第
四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事
会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事，
与公司 2026 年 1 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同
组成第四届董事会。任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三
年。
  上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2026 年 1 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四
届董事会职工代表董事的公告》。
  独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2026 年第二次临时股
东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
  一、第四届董事会组成情况
  非独立董事：金玺、王佩仪、刘江
  职工代表董事：夏永阳
  独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不
是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
  二、第三届董事会离任情况
  公司第三届董事会非独立董事金健先生、蔡铁辉女士在本次董事会换届后离
任，离任后仍在公司担任其他职务。
  截至本公告披露日，金健先生持有公司股份 17,437,500 股，占公司股份总数
比例为 34.88%，通过灏德祺颂、涵和祺颂间接持有公司股份 1,687,498 股，占公
司股份总数比例为 3.37%，蔡铁辉女士持有公司股份 12,750,002 股，占公司股份
总数比例为 25.50%。通过涵和祺颂、灏德祺颂间接持有公司股份 1,687,503 股，
占公司股份总数比例为 3.38%。金健先生、蔡铁辉女士承诺将遵守《深圳证券交
易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规范性文件及相
关承诺进行管理。
  公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告
                          广东鸿铭智能股份有限公司董事会