泰福泵业: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300992         证券简称：泰福泵业            公告编号：2026-010
债券代码：123160         债券简称：泰福转债
                 浙江泰福泵业股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东及股东代理人 22 人，代表股份 37,938,800 股，
占公司有表决权股份总数的 40.5913%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 4 人，代表股份 37,802,200 股，占公司有表决权股份总数的 40.4452%；通过
网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 136,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1462%。
     中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 136,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1462%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份
     二、议案审议表决情况
     本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体
表决结果如下：
决情况如下表所示：
              同意                   反对                  弃权
类别
        股数          比例        股数        比例        股数        比例
整体    37,926,100   99.9665%   12,700    0.0335%        0    0.0000%
中小投
 资者
如下表所示：
              同意                   反对                  弃权
类别
        股数          比例        股数        比例        股数        比例
整体    37,926,100   99.9665%   12,700    0.0335%        0    0.0000%
中小投
 资者
     三、律师出具的法律意见
主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表
决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
  四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
  特此公告。
                         浙江泰福泵业股份有限公司
                                董事会