潍柴重机: 潍柴重机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000880           证券简称：潍柴重机          公告编号：2026-009
                    潍柴重机股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、重要提示
   二、会议召开的情况
   （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:50开始。
   （2）网络投票时间：
   采用深 圳证券交 易所交易系统投票的 时间：2026 年2月6日上午9:15-9:25 ，
   采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年2月6日上午9:15至下午
富海大街17号）
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
   三、会议的出席情况
   出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共397人，代表有表决权的
股份237,516,268股，占公司总股本463,848,840股的51.2055％。
   出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份236,822,040股，占
公司总股本的51.0559％。
   通过网络投票的股东395人，代表有表决权的股份694,228股，占公司总股本的
律师对本次会议进行了见证。
   四、议案审议和表决情况
   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体
表决情况详见后附《潍柴重机 2026 年第一次临时股东会议案表决结果统计表》）：
   本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
   该议案获得通过。
   本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
   该议案获得通过。
   该议案获得通过。
   该议案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
   六、本次会议备查文件
   特此公告。
    潍柴重机股份有限公司董事会
      二〇二六年二月六日
                            潍柴重机 2026 年第一次临时股东会议案表决结果统计表
                                                  同意                       反对                      弃权
序号           议案名称            类别
                                       股数               比例        股数             比例       股数             比例
       关于公司日常关联交易 2026 年预    整体     95,543,148         99.9257%   23,200        0.0243%   47,880        0.0501%
议案 1
           计发生额的议案
                            中小投资者     623,148          89.7613%   23,200        3.3418%   47,880        6.8969%
       关于公司与山重融资租赁有限公司       整体     95,540,448         99.9228%   25,100        0.0263%   48,680        0.0509%
议案 2
         开展融资租赁业务的议案
                            中小投资者     620,448          89.3724%   25,100        3.6155%   48,680        7.0121%
       关于修订《关联交易决策制度》的
议案 3                         整体     237,441,188        99.9684%   25,500        0.0107%   49,580        0.0209%
              议案
       关于修订《募集资金管理制度》的
议案 4                         整体     237,443,788        99.9695%   23,600        0.0099%   48,880        0.0206%
              议案
  备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。