兴化股份: 2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002109       股票简称：兴化股份           公告编号：2026-006
          陕西兴化化学股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00。
   网络投票时间：2026 年 2 月 6 日。
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
份有限公司办公楼会议室。
届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》，
于 2026 年 1 月 21 日公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司 5%以上股份以外的其他股东）共 137 人，代表股份 99,555,248 股，
占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 11.9948%，占公司总股份 1,276,269,851 股的 7.8005%。具体为：
   （1）通过现场投票的股东（股东代理人）3 人，代表股份
   （2）通过网络投票的股东 136 人，代表股份 87,148,301 股，占
公司总股份 1,276,269,851 股的 6.8284%。
证律师。
   二、议案审议表决情况
   本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如
下议案：
议案事项类
            普通决议事项               回避表决股数             730,430,044
     型                                                                  表决
                同意                    反对                 弃权             结果
投票情况
           股数          占比/%      股数        占比/%     股数        占比/%
总表决情况     99,229,548   99.6728   303,700   0.3051   22,000     0.0221
其中：中小                                                                   通过
投资者表决     99,229,548   99.6728   303,700   0.3051   22,000     0.0221
情况
议案事项类
            普通决议事项               回避表决股数                  0
     型                                                                  表决
                同意                    反对                 弃权             结果
投票情况
           股数          占比/%      股数        占比/%     股数        占比/%
总表决情况    829,627,692   99.9569   329,750   0.0397   27,850     0.0034
其中：中小                                                                   通过
投资者表决     99,197,648   99.6408   329,750   0.3312   27,850     0.0280
情况
议案事项类       普通决议事项               回避表决股数             730,430,044         表决
     型                                                                  结果
                同意                    反对                 弃权
投票情况
           股数          占比/%      股数        占比/%     股数        占比/%
总表决情况     99,206,298   99.6495   326,750   0.3282   22,200     0.0223
其中：中小                                                                   通过
投资者表决     99,206,298   99.6495   326,750   0.3282   22,200     0.0223
情况
议案事项类
            普通决议事项               回避表决股数                  0
     型                                                                  表决
                同意                    反对                 弃权             结果
投票情况
           股数          占比/%      股数        占比/%     股数        占比/%
总表决情况    829,724,542   99.9686   233,700   0.0282   27,050     0.0033
其中：中小                                                                   通过
投资者表决     99,294,498   99.7381   233,700   0.2347   27,050     0.0272
情况
     三、律师出具的法律意见
     上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参
会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化
化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
  四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
  特此公告。
                  陕西兴化化学股份有限公司董事会