若羽臣: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

 证券代码：003010         证券简称：若羽臣                 公告编号：2026-007
               广州若羽臣科技股份有限公司
         关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至 2026 年 2 月 11 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会
现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
   （2）公司董事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
   二、会议审议事项
                                            备注
提案编码              提案名称          提案类型     该列打勾的栏目可
                                           以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有
         提案
         《关于公司及子公司 2026 年度申请
         综合授信额度并提供担保的议案》
         《关于开展 2026 年度金融衍生品业
         务的议案》
         《关于公司及子公司开展资产池业
         务的议案》
在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单
独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
   三、会议登记等事项
   （1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登
记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）
办理登记手续。
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达
本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2026 年 2 月 14 日 17:30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
   联系人：何小姐
   电话：020-22198215
   电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   特此公告。
                                      广州若羽臣科技股份有限公司董事会
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
              广州若羽臣科技股份有限公司
  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州若羽臣科技股份有限
公司于 2026 年 2 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
                 本次股东会提案表决意见表
                          备注     同意    反对     弃权
                         该列打勾
 提案编码        提案名称
                         的栏目可
                         以投票
        总议案：除累积投票提案        √
        外的所有提案
非累积投票提案
       《关于公司及子公司 2026
       提供担保的议案》
       《关于开展 2026 年度金融     √
       衍生品业务的议案》
       《关于公司及子公司开展         √
       资产池业务的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                   持股数量及股份类别：
受托人：                       受托人身份证号码：
签发日期：                      委托有效期：