冠捷科技: 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000727        证券简称：冠捷科技           公告编号：2026-008
              冠捷电子科技股份有限公司
         第十一届董事会第十次临时会议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
  冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议
通知于 2026 年 1 月 26 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
  一、审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  经 2025 年 2 月 28 日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025 年 3 月 17 日公司
同意公司及其下属企业与实际控制人及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关
联交易，预计了 2025 年度日常关联交易类别和金额。
  根据公司开展日常生产运营的实际需要及 2025 年度实际履约情况，（1）申请追加
公司向捷星显示科技（福建）有限公司采购类交易金额人民币 5,000 万元，2025 全年
不超过人民币 65,000 万元；（2）申请追加公司向福建华冠光电有限公司采购类交易金
额人民币 50 万元，2025 全年不超过人民币 50 万元。
  该议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需回避表决。
  本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立
董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有
一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审
议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。
  具体详见公司同日在《中国证券报》、
                  《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-009
《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告
                             冠捷电子科技股份有限公司
                                董   事   会