合盛硅业: 合盛硅业2026年第一次临时股东会会议资料

         合盛硅业股份有限公司
             会议资料
         二〇二六年二月二十七日
                      会议议程
  一、会议时间
  现场会议：2026 年 2 月 27 日（星期五）14 点 00 分
  网络投票：2026 年 2 月 27 日（星期五）采用上海证券交易所股东会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。
  二、现场会议地点
  浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室
  三、会议主持人
  合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）
  四、会议审议事项
  五、会议流程
  （一）会议开始
  （二）宣读议案
  （三）审议议案并投票表决
  （四）会议决议
（五）会议主持人宣布结束
                 会议须知
  为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，
请出席股东会的全体人员遵照执行：
  一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的
规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。
  二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
  三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
  四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投
票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先
准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应
当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
  六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称
和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提
问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供
网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如
下：
该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
签名。
议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人
申请提出自己的质询或意见。
按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，
均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
  八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报
告有关部门查处。
  九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
议案一
      关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
   一、注册地址变更情况
   公司根据战略规划及经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省嘉兴市
乍浦镇雅山西路 530 号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号 6 号
楼”。
   二、《公司章程》修订情况
   根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟
进行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
          修订前                        修订后
第五条 公司住所：浙江省嘉兴市乍浦        第五条 公司住所：浙江省慈溪市周巷
镇雅山西路 530 号，邮政编码：        镇周西公路 1999-9 号 6 号楼，邮政编
   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
   董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事
项及工商登记备案事宜。
   本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
   以上议案，请各位股东及股东代表审议。
                                     合盛硅业股份有限公司
                                                董事会