亚威股份: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002559        证券简称：亚威股份           公告编号：2026-011
              江苏亚威机床股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开情况
  现场会议召开时间：2026年2月6日下午15:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
  本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文
件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共528名，代表股份97,819,433股，
占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回
购股份数6,207,000股，下同）的17.9961%。其中中小股东520名，代表股份30,101,972
股，占公司有表决权股份总数的5.5380%。
   公司董事出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。
   现场会议出席会议的股东15名，代表股份82,943,765股，占公司有表决权股份总
数的15.2594%。其中中小股东7名，代表股份15,226,304股，占公司有表决权股份总
数的2.8012%。
   通过网络投票的股东513名，代表股份14,875,668股，占公司有表决权股份总数
的2.7367%。其中中小股东513名，代表股份14,875,668股，占公司有表决权股份总
数的2.7367%。
   三、议案审议及表决情况
的议案》。
   表决结果：同意 89,852,615 股，占出席会议有表决权股份的 91.8556%；反对
表决权股份的 0.0835%。
   其中中小股东表决情况为：同意 22,135,154 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 73.5339%；反对 7,885,118 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 26.1947%；弃权 81,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.2714%。
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
  表决结果：同意 89,857,618 股，占出席会议有表决权股份的 91.8607%；反对
表决权股份的 0.0989%。
  其中中小股东表决情况为：同意 22,140,157 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 73.5505%；反对 7,865,115 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 26.1282%；弃权 96,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.3212%。
  上述议案为特别决议事项，经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  四、律师出具的法律意见
  （一）见证本次股东会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
  （二）见证本次股东会的律师：郑华菊、杜安苏
  （三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
  五、备查文件
  （一）江苏亚威机床股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
  （二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2026年第
一次临时股东会的法律意见书。
  特此公告。
                                  江苏亚威机床股份有限公司
                                      董   事   会
                                    二〇二六年二月七日