金陵药业: 金陵药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000919     证券简称：金陵药业        公告编号：2026-006
              金陵药业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席的情况
   （1）召开时间
   现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 14:30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至
   （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
   （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
   （4）召 集 人：公司董事会
  （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
  （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的规定。
  通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 37,147,263 股，
占公司有表决权股份总数的 5.9730%。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 14,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。通
过网络投票的股东 203 人，代表股份 37,132,463 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9706%。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 37,147,263
股，占公司有表决权股份总数的 5.9730%。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，
       代表股份 14,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 37,132,463 股，占公司
有表决权股份总数的 5.9706%。
  二、议案审议和表决情况
  本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
  关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数为 259,390,380 股。
   总表决情况：
   同意 34,922,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 5.5438%；弃权 165,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4442%。
   中小股东总表决情况：
   同意 34,922,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.0120%；反对 2,059,361 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.5438%；弃权 165,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4442%。
   表决结果：通过。
   三、律师出具的法律意见
法规、
  《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
   法律意见书全文详见2026年2月6日巨潮资讯网。
   四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
 特此公告。
                 金陵药业股份有限公司董事会