中嘉博创: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000889               证券简称：中嘉博创           公告编号：2026—09
                  中嘉博创信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日(星期四)下午 14:30；
   （2）通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间；
   （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25，
时股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2026 年 1 月 20
日在《中国证券报》
        《证券时报》
             《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）出席会议情况。
司股份总数的 25.2791％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份
股份 10,593,612 股，占公司股份总数的 1.1314%。通过现场和网络投票的中小股东人数为
频方式出席本次会议。
见书。
  二、提案审议表决情况
  （一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。
  （二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
                                                                             表决
 提案名称                                表决情况
                                                                             结果
          同意股份          占比 1      反对股份         占比 1      弃权股份      占比 1
关于补选公
司第九届董
                                                                             通过
事会独立董     其中中小                    其中中小                   其中中小
                        占比 2                   占比 2                占比 2
事的议案      股东股份                    股东股份                   股东股份
注释：
  “占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；
                            “占比 2”是指占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
  三、律师出具的法律意见
程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有
效。
  四、备查文件
                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会