新大洲A: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000571             证券简称：新大洲 A          公告编号：临 2026-008
            新大洲控股股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30 时。
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日
室。
定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 146 人，代表股份 176,417,400
股，占公司总股本的 21.0239％。
股本的 0%。
股份的 21.0239％。
表股份 0 股，占公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份
席了会议。
   二、提案审议表决情况
   本次会议无现场出席会议的股东及股东授权委托代表，因此无现场投票，股东
通过网络投票，审议并通过以下议案：
   审议通过了《补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事》。
   总表决情况：
   同意 176,019,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7742%；反
对 67,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权 330,745 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1875%。
   中小股东总表决情况：
   同 意 7,181,919 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
  上述提案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
                                     《证券日报》 和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
  本次提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
  三、律师出具的法律意见
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法
有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                              新大洲控股股份有限公司董事会