新大洲A: 2026年第二次临时股东会法律意见书

        泰和泰（海口）律师事务所
       关于新大洲控股股份有限公司
               法律意见书
                      琼泰律非字（2026）第 30-1 号
致：新大洲控股股份有限公司
  泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”
                      ）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”
              ）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出
席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
                             ）。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》
              、《中华人民共和国证券法》
                          、《上市
公司股东大会规则》
        、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司
章程》
  ）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效
性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
  一、本次股东会的召集、召开程序
  经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 1 月 19 日召开的
公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负
责召集。
  公司董事会决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二次临时
股东会，并于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》
                             、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
   本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 5 日 14:30 时在海南省海口市
航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
   本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 02 月 05 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
   经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。
   二、出席本次股东会人员的资格
   出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 146 人，代表股份
股，占公司总股本的 0％。
股，占上市公司总股份的 21.0239％。
份 7,580,264 股，占公司有表决权股份总数 0.9033％。其中，通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％；通过网
络投票的中小股东 144 人，代表股份 7,580,264 股，占公司总股份的
   经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通
过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其股东资格。
   三、本次股东会没有新提案提出
   经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议
的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
   四、本次股东会的表决程序
   出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通
知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
   总表决情况：
   同意 176,019,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 7,181,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.7450%；反对 67,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8918%；弃权 330,745 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3632%。
  就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计
票，并将计票结果公开披露。
  经审查，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
  五、结论意见
  本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案
的表决程序、表决结果合法有效。
  （以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
 公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人：
                 见证律师：