辽港股份: 辽宁港口股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：601880    证券简称：辽港股份   公告编号：临2026-004
               辽宁港口股份有限公司
              关于聘任董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  经辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪
酬委员会审查通过，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2026
年第 2 次（临时）会议，会议审议通过了《关于辽宁港口股份有限公
司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曲绍勇先生担任公司董事
会秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。
  曲绍勇先生具备担任董事会秘书所需的职业品德、专业知识和能
力，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等规定的董事会秘书任职条
件；不存在不适合担任董事会秘书的情形。曲绍勇先生暂未完成上海
证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，其将报名参加最近一
期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试，
待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无
异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会授权公
司执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责。
  截止目前，曲绍勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他
董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
  曲绍勇先生简历：
  曲绍勇，男，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曾任大连
港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，
大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部
副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团有限
公司资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部
部长等职务。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学
历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士
学位。
  曲绍勇先生联系方式如下：
  联系电话：0411-87599899
  传   真：0411-87599854
  电子信箱：qushaoyong@cmhk.com
  通信地址：辽宁省大连市保税区金港路新港商务大厦2601
  邮政编码：116004
  特此公告。
                             辽宁港口股份有限公司董事会