沪农商行: 上海农村商业银行股份有限公司董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：601825   证券简称：沪农商行     公告编号：2026-002
       上海农村商业银行股份有限公司
      董事会 2026 年第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 1 月 16 日以邮件方
式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 16 人。会议由徐
力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成
的决议合法、有效。
  会议经审议并表决通过以下议案：
   一、关于提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同
意提交董事会审议。
  同意提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东
会审议。陈昊之先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准
其任职资格之日起开始计算。陈昊之先生简历详见附件。
   二、关于增补李培功独立董事为公司董事会风险合规与关联交
 易控制委员会委员的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于公司实施职业经理人薪酬制度改革的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：汪明。
  本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同
意提交董事会审议。
  四、关于公司 2025-2027 年工资决定机制改革实施方案的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同
意提交董事会审议。
  五、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司 ESG 管理办法》
的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于与上海银行股份有限公司关联交易的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：汪明。
  本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关
联交易事项的公告》。
  七、关于调整中国远洋海运集团有限公司关联授信额度的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：张雪雁。
  本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关
联交易事项的公告》。
  八、关于调整久事集团及其关联体存款类关联交易计划的议案
  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案回避表决董事：刘宇。
  本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关
联交易事项的公告》。
  九、关于公司 2025 年度案件风险防控工作评估情况报告的议案
  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                上海农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
            陈昊之先生简历
  陈昊之，男，1981 年 4 月出生，研究生学历，法学硕士学位。
曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室公司治理资
深经理、党委办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（投
资者关系部）主任、证券事务代表。