西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司十届二十一次董事会决议公告

证券代码：600117   证券简称：西宁特钢        编号：临 2026-001
        西宁特殊钢股份有限公司
       十届二十一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
  一、董事会会议召开情况
  西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十一次会议通知于 2026 年
在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员
合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会委员调
整的公告》（公告编号：临 2026-002）。
  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  （二）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
  会议同意，根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定，
将无法利旧及回用的机器设备进行报废处置。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
                 西宁特殊钢股份有限公司董事会