证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-083
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.4622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务副总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 10,014,166 52.0634 9,201,887 47.8403 18,500 0.0963
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,558,267,309 99.9535 558,334 0.0358 166,400 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,583,219 96.6137 561,334 2.9183 90,000 0.4680
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
案 （%）
序
号
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司与
中国
建材
集团
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构的
议
案》
于公
司
年度
日常
关联
交易
预计
的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材
料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司均回避表决。
议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：郑云飞、任珊
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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