同力天启: 同力天启2026年第一次临时股东会资料

      江苏同力天启科技股份有限公司
江苏同力天启科技股份有限公司
  会议时间：2026 年 1 月 12 日
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 现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 15:00 开始
 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号公司会议室
 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
 网络投票时间：2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
 会议主持人：董事长、总经理李国平先生
 会议议程：
 一、主持人宣布会议开始
 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东
代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
 三、宣读会议表决方法及须知
 为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股
东会的全体人员遵照执行。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大
会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监
票人收集股东会表决票，将现场投票结果交予见证律师；
持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持的三分之二以上表决权通过；
（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；
使表决权，每一股份享有一票表决权；
实，见证律师见证统计过程；
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哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无
法正常进行；
     四、推选监票人、计票人
     五、会议审议内容
序号                     议案名称
非累积投票议案
     六、股东对审议内容进行记名投票表决
     七、监票人、计票人将表决结果提交律师
     八、现场会议及网络投票表决情况汇总
     九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书
     十、2026 年第一次临时股东会闭幕
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议案一：
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关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的
                              议案
各位股东及股东代表：
  一、担保情况概述
  为满足生产经营发展需要，江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）
之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源
围场”）向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请
借款，借款金额为 18 亿元人民币，借款期限为 15 年，借款用途为承德航天天启
风光储氢一体化多能互补示范项目建设。
  为向承德银行申请借款，启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW
风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行
申请借款提供抵押担保。
  启源围场拟将所持承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目收
费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。
  同时，天启鸿源将以其持有的启源围场 100%的股权质押给承德银行，为启源
围场向承德银行申请借款提供质押担保。
  承德银行非公司关联方，本次借款业务不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、被担保人基本情况
 公司名称    启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司
 成立时间    2021 年 10 月 18 日
法定代表人    兰云鹏
 注册资本    100 万元
统一社会信用   91130828MA7B1QBF9C
                江苏同力天启科技股份有限公司
  代码
         河北省承德市围场满族蒙古族自治县城北承围高速路出口东 500 米（河北
 注册地址
         围场经济开发区）
         一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
         推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项
         目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业
 经营范围
         务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
         门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
         件为准）
 股权结构    北京天启鸿源新能源科技有限公司持股比例 100%
（经审计）              2024 年 12 月 31 日/2024 年度(万元)
 总资产                         5,955.03
 总负债                         6,179.23
 净资产                          -224.20
银行贷款总额                       1,800.00
流动负债总额                       4,379.23
 营业收入                          0.00
 净利润                          -173.21
（未经审计）          2025 年 11 月 30 日/2025 年 1-11 月（万元）
 总资产                         6,768.75
 总负债                         7,013.96
 净资产                          -245.21
银行贷款总额                         0.00
流动负债总额                       7,013.96
 营业收入                          0.00
 净利润                          -21.01
资产负债率                        103.62%
 三、担保协议的主要内容
 协议名称：《质押合同》
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 质押担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，
以及诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保管费、处置费、过户费、税
费（包括不限于债权和质权实现过程中涉及的所有契税、增值税、所得税、印花
税等所有相关税费）、差旅费、通讯费等质权人实现债权和质权的一切费用，因
债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。
 本议案已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东会审议。
 以上议案，请股东及股东代表审议。
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