宝信软件: 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件    宝信 B   公告编号：临 2025-053
            上海宝信软件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                          709
     境内上市外资股股东人数（B 股）                               112
其中：A 股股东持有股份总数                                46,625,612
     境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                     81,149,602
份总数的比例（%）                                        4.4508
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            1.6241
     境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                      2.8267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
      本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
  议；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型       票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                 （%）                （%）
      A股   29,746,793 63.7992 16,745,242 35.9142   133,577   0.2866
      B股   61,975,918 76.3724 19,173,684 23.6276        0    0.0000
普通股合计：     91,722,711 71.7844 35,918,926 28.1110   133,577   0.1046
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
              票数            比例         票数       比例       票数          比例
                        （%）                    （%）                   （%）
      A股     29,846,256 64.0125 16,640,155 35.6888       139,201     0.2987
      B股     61,975,918 76.3724 19,173,684 23.6276               0   0.0000
普通股合计：       91,822,174 71.8622 35,813,839 28.0287       139,201     0.1091
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称          同意                 反对             弃权
序号                  票数     比例          票数     比例         票数 比例（%）
                          （%）                （%）
       关联交易的议       9,785              8,926                77
       案
       签金融服务协       9,248              3,839                01
       议暨关联交易
       的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
上表决通过。
三、     律师见证情况
律师：李思远、何鑫
  本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。
  特此公告。
                    上海宝信软件股份有限公司董事会