井松智能: 井松智能2026年第一次临时股东会会议资料

合肥井松智能科技股份有限公司        2026 年第一次临时股东会会议资料
     合肥井松智能科技股份有限公司
     （证券简称：井松智能      股票代码：688251）
                 二〇二六年一月
合肥井松智能科技股份有限公司                                                           2026 年第一次临时股东会会议资料
    议案一: 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
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  为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
  一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务
工作。
  二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公
司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。
  三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，（法人）授权书等）于 2026 年 1 月 4 日上午 9:30 至下午 17:30 办理会议登
记手续。
   四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
  五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每
位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
  六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关
或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
  七、会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
  八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12
月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥井松智能科技
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
                            （公告编号：2025-046）。
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  九、股东提问和回答后，主持人宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意
见书。
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          会议时间、地点及投票方式
       网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
       网络投票起止时间： 自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
       二、会议议程
      (一 )参会人员签到、领取会议资料
      (二 )主持人宣布会议开始，并向会报告出席现场会议的股东人数
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
      (三)主持人宣读股东会会议须知
      (四 )推举计票人和监票人
      (五 )逐项审议会议各项议案
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                      非累积投票议案
                                                  √
     议案》
      (六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问
      (七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决
      (八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )
      (九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 会 决 议
      (十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 会 的 法 律 意 见
      (十 一 )签 署 会 议 文 件
      (十 二 )主 持 人 宣 布 本 次 股 东 会 结 束
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    议案一: 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构
             申请综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
  为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）各项
日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请合计不超过人民
币 20 亿元的综合授信额度（该额度不等于实际融资金额，具体以公司及子公司
与金融机构签订的协议为准），在上述额度内，由公司及子公司根据经营过程中
资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁、建设贷款等业务，因子公司成立时
间较短，子公司可能需要以土地质押等担保方式向银行申请授信，以上融资总额
度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指
定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权，并签署融
资协议及相关文件以及办理相关手续，授权期限为 2026 年度。
  本议案已分别经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议和第二届董事
会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。
                       合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                二〇二六年一月六日