天键股份: 独立董事候选人声明与承诺（付超）

     声明人 付超 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独
立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声
股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事 候 选 人 。现
公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在 任 何 影 响 本 人 独
立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法规 、 部 门 规 章 、 规 范
性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资
格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项：
     一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提 名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存
在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 、 本 人 不 存 在 《中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十
八 条 等规定不得担任公司董事的情形。
     是    ?否
     如否，请详细说明：______________________________
     三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法
》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条
件。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培
训证明材料(如有)。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     七 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委《 关 于 规
范中 管干部 辞去公 职或者 退(离)休后 担任上 市公司 、基 金 管
理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     八 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关于
进一 步规范 党政领 导干部 在企业 兼职 (任职 )问题 的意见》的
相关规定。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     九 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部
、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制
商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 一 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基
金 经 营 机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理
办法》的相关规定。
    是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董
事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
    是    ?否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
    是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规
、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于
独立董事任职资格的相关规定。
    是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十 五 、本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ， 熟 悉 相
关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
     十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会
计 师 资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称
、副 教 授 或 以 上 职 称 、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级
职 称 且 在 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有 五年以上全
职工作经验。
     □是    □否      不适用
     如否，请详细说明：______________________________
     十 七 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公
司及其附属企业任职。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司
已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 九 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司
已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任
职。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、实 际
控制人的附属企业任职。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 一 、本 人 不 是 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务
的 人 员 ， 包 括 但 不 限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 二 、本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人或
者 其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大 业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 三 、本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二
十二项所列任一种情形。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司
董事 、监事 、高级 管理人 员证券 市场禁 入措施 ，且期 限尚未
届满的人员。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 五 、本 人 不 是 被 证 券 交 易 场 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任
上 市 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人
员。
     是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
  二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
  是    □否
  如否，请详细说明：______________________________
  二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见
的人员。
  是    □否
  如否，请详细说明：______________________________
  二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评。
  是    □否
  如否，请详细说明：______________________________
  二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
  是    □否
  如否，请详细说明：______________________________
  三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以撤换，未满十二个月的人员。
  是    □否
  如否，请详细说明：______________________________
  三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市
公司数量不超过三家。
   是     □否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
   是     □否
   如否，请详细说明：______________________________
   候选人郑重承诺：
   一 、本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责 ，保 证 上 述 声 明 及 提
供 的 相 关 材 料 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈
述 或 重 大 遗 漏 ；否 则 ，本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
   二 、本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，将 严 格 遵 守 中 国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和
精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司 主要
股 东 、 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位或个人
的影响。
   三 、本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 如 出 现 不 符 合 独 立
董 事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即
辞去该公司独立董事职务。
    四 、本 人授权 该公司 董事会 秘书将 本声明 的内容 及其 他
有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入 、
报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述行为
视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
    五 、如 任 职 期 间 因 本 人 辞 职 导 致 独 立 董 事 比 例 不 符 合 相
关 规 定 或 欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以
辞职为由拒绝履职。
                                  候选人(签署)：付超