新劲刚: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300629          证券简称：新劲刚             公告编号：2025-064
        广东新劲刚科技股份有限公司
     关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》
                                  （以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）2025 年 11 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过，决
定于 2025 年 12 月 08 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有
关事宜通知如下：
   一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截止股权登记日（2025 年 12 月 02 日，即星期二）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
G 座 10 楼多媒体会议室。
   二、会议审议事项
                    表一：本次股东会提案编码表
提案                                             备注：该列打勾
                  提案名称               提案类型
编码                                             的栏目可以投票
   上述议案中已经公司 2025 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审
议 通 过 。 相 关 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行
单独计票并公开披露。
   三、会议登记办法
  （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
  法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续。
  （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以
专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
  （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件。
G 座 10 楼接待室。
  联系人：周一波
  联系电话：0757-66823006
  传真：0757-66823000
  邮箱：investor@king-strong.com
  邮政编码：528216
  本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
  五、备查文件
  附件一、网络投票的操作流程。
  附件二、《授权委托书》。
  附件三、《参会股东登记表》。
  特此公告。
                            广东新劲刚科技股份有限公司董事会
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
一、   网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                       授权委托书
      致：广东新劲刚科技股份有限公司
        兹委托        （身份证号码：         ）先生/女士全权代表
      本人（公司）出席广东新劲刚科技股份有限公司于 2025 年 12 月 08 日（星期一）
      召开的 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
        受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
      对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
      托人（?享有?不享有）表决权，并（?可以?不可以）按照自己的意思进行表
      决，其行使表决权的后果均为本人（公司）承担。
提案    提案名称                          备注     同意    反对   弃权
编码                                  该列打勾的栏
                                    目可以投票
非累积投票提案
        委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，
      每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃
      权统计。
      委托人姓名/名称：           受托人姓名/名称：
      委托人身份证号码：           受托人身份证号码：
      委托人股东账号：            委托人持有股份性质：
      委托人持有股份数量：          委托日期：
      委托期限：自签署日至本次股东会结束
      附注：
附件三：
            广东新劲刚科技股份有限公司
    个人股东姓名/法人股东名称
          股东地址
个人股东身份证
                           法人股东法定代
号码/法人股东营
                             表人姓名
 业执照号码
  股东账号                      持股数量
出席会议人员姓
                            是否委托
  名/名称
                           代理人身份证号
  代理人姓名
                              码
  联系电话                      电子邮箱
  联系地址                      邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                      年   月   日
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记
统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。