特宝生物: 特宝生物：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：688278        证券简称：特宝生物            公告编号：2025-042
           厦门特宝生物工程股份有限公司
   关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会就办理限制性股票激
励计划相关事项对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》
无需再提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
   一、 变更公司注册资本的相关情况
   鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就，本次归属新增股份数量为 1,389,480 股。上述股份已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，并于 2025 年 10 月 30 日在
上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股本总数由 40,680 万股变更
为 40,818.948 万股，注册资本由人民币 40,680 万元变更为人民币 40,818.948 万
元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-039）。
   二、修订《公司章程》情况
   由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体内容如下：
          修订前                        修订后
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 40,680 万       第二十条 公司股份总数为 40,818.948
股，均为人民币普通股。                 万股，均为人民币普通股。
  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
  根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修
订《公司章程》事宜无需再提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记
及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
  特此公告。
                              厦门特宝生物工程股份有限公司
                                       董事会