浙江黎明: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603048   证券简称：浙江黎明      公告编号：2025-041
         浙江黎明智造股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  选举 俞黎明 先生为公司第三届董事会董事长。
  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
  （二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举各委员会成员
的议案》
   公司第三届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
  委员组成情况如下：
   专门委员会      主任委员（召集人）      委员
   战略委员会          俞黎明     姚栋伟、华林
   审计委员会          宋寒斌     姚栋伟、陈常青
   提名委员会          姚栋伟     华林、俞振寰
 薪酬与考核委员会         华林      宋寒斌、郑晓敏
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  聘任俞振寰先生为公司总经理，聘任刘加义先生为公司常务副总经理，聘
任刘南飞先生、刘静女士为公司副总经理，聘任高宁平先生为公司财务总监，
聘任陈冠羽先生为公司董事会秘书。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-042）。
  特此公告。
                         浙江黎明智造股份有限公司董事会