家家悦: 家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告

证券代码：603708         证券简称：家家悦                公告编号：2025-076
债券代码：113584         债券简称：家悦转债
              家家悦集团股份有限公司
    关于“家悦转债”变更转股股份来源的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ? 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“家悦转债”的转
     股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用
     新增股份”。
  ? 当前转股价格：12.45 元/股
  ? 转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日
  ? 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 4 日。
  一、可转债发行上市概况
  （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645
万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年，
债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
  （二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167 号文同意，公司
易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
   根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司发行的“家悦转债”自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司
股票，初始转股价格为 37.97 元/股，最新转股价格为 12.45 元/股。
   二、家悦转债转股情况
   截至 2025 年 10 月 31 日，累计有 120,000 元“家悦转债”已转换为公司股
份，因转股形成的股份数量累计为 4,367 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.00072%。尚未转股的“家悦转债”金额为人民币 644,880,000 元，占“家
悦转债”发行总量的 99.9814%。
   三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
   （一）已履行的法定程序
                                      《关于 2024
年第二期回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 9 月 14 日披露了《家家悦集
团股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股
份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，拟回购股份数量 1,000 万股
-2,500 万股，资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），
回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-078）。
   （二）回购股份的情况
格 7.42 元/股，回购均价 10.08 元/股，使用资金总额 100,963,767 元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2025-063）
   上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B887701494）。
   四、其他事项
   公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述指定回购
账户作为可转债转股账户的手续。若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、
法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                          家家悦集团股份有限公司
                             董事会
                           二〇二五年十一月四日