奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司关于“奥维转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：688516     证券简称：奥特维       公告编号：2025-105
转债代码：118042     转债简称：奥维转债
           无锡奥特维科技股份有限公司
关于“奥维转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
   ● 转股价格：84.44 元/股
   ● 转股的起止日期：自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日止
   ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 71.77 元/股）。存在触发《无
锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条
件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转
换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向
下修正条件的相关情况公告如下：
   一、可转债基本情况
   （一）可转换公司债券发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监
许可〔2023〕1523 号”文予以注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不
特定对象发行可转换公司债券 1,140 万张，每张面值 100 元，发行总
额 114,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日
（2023 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本
次发行认购金额不足 114,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
   经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕196 号”文同意，
公司 114,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 1 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“奥维转债”，债券代码“118042”。
   （二）转股价格调整情况
   根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至
   因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023
年 11 月 2 日起转股价格调整为 180.74 元/股。具体内容详见公司于
锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转
股价格的公告》。
   因公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案已实施完成，自
公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转
债”转股价格调整的公告》。
   因公司完成 2021 年第一次预留授予部分第二个归属期以及 2022
年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续, 自
司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转
债”转股价格的公告》。
   因公司完成回购专用证券账户 800,466 股股份的注销, 自 2024
年 3 月 19 日起转股价格调整为 124.75 元/股。具体内容详见公司于
锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价
格调整暨转股停复牌的公告》。
   因公司完成 2023 年年度权益分派, 自 2024 年 5 月 20 日起转股
价格调整为 87.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份
有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格
的公告》。
   因公司完成 2024 年半年度权益分派, 自 2024 年 10 月 15 日
转股价格调整为 86.70 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技
股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“奥维转债”转
股价格的公告》。
   因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，自 2024
年 11 月 25 日起转股价格股调整为 86.60 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”
转股价格调整暨转股停复牌的公告》。
   公司合计 33,475 股限制性股票于 2025 年 1 月 21 日完成注销，
因注销股数占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销后“奥
维转债”转股价格不变，仍为 86.60 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡
奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转
债”转股价格的公告》。
   因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第
三个归属期和 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期的股份登记手续，自 2025 年 2 月 12 日起转股价格调整为 86.58 元
/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换
公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。
  因公司合计 34,563 股限制性股票于 2025 年 3 月 20 日完成注销，
因注销股数占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销后“奥
维转债”转股价格不变，仍为 86.58 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡
奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转
债”转股价格的公告》。
  因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期的股份登记手续，自 2025 年 5 月 27 日起“奥维转债”转股价格
由 86.58 元/股调整为 86.48 元/股。调整后的转股价格将自 2025 年
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公
司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公
告》（公告编号：2025-053）。
  因公司完成 2024 年年度权益分派, 自 2025 年 6 月 10 日起“奥
维转债”转股价格由 86.48 元/股调整为 84.88 元/股，调整后的转股
价格将自 2025 年 6 月 10 日起实施。具体内容详见公司 2025 年 6 月
科技股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“奥维转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。
  因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分股份的回购注销手
续，自 2025 年 8 月 26 日起“奥维转债”转股价格由 84.88 元/股调
整为 84.94 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公
司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公
告》（公告编号：2025-085）。
  因公司完成 2025 年半年度权益分派, 自 2025 年 9 月 26 日转
股价格由 84.94 元/股调整为 84.44 元/股。
                           具体内容详见公司于 2025
年 9 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡
奥特维科技股份有限公司关于实施 2025 年半年度权益分派调整“奥
维转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-098）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
  根据《募集说明书》的约定，
              “奥维转债”的转股价格向下修正条
款如下：
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在
前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等
有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
  自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 22 日，公司股票已有十个
交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 71.77 元/股）
                                。若未来
二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股
价格的 85%，将可能触发“奥维转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
  公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发
“奥维转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并
及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他
  投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  特此公告。
                无锡奥特维科技股份有限公司董事会