中化岩土: 第五届董事会第二十次临时会议决议公告

    证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-084
         中化岩土集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
                      会议于 2025
了召开公司第五届董事会第二十次临时会议的通知，
年 9 月 18 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议
案
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生
回避表决。
    同意公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押
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方式对公司向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称
“成都兴城集团”）申请新增 8 亿元的借款额度增加担保措施。
    本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五
次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
    本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
    《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的公
告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议
案
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生
回避表决。
    同意追加已于 2023 年质押给成都兴城集团的所持有的北京
场道市政工程集团有限公司 100%股权向成都兴城集团提供反担
保。同时在追加后的反担保资产范围内为成都兴城集团为公司已
经提供的担保提供反担保。
    本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五
次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
    本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
    《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的公
告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
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  表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  公司董事会决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第四次临
时股东会。
  《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
  特此公告。
                     中化岩土集团股份有限公司
                            董事会
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