寿仙谷: 寿仙谷2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603896       证券简称：寿仙谷       公告编号：2025-060
债券代码：113660       债券简称：寿 22 转债
          浙江寿仙谷医药股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 8 月 28 日公告，会议
资料于 2025 年 9 月 5 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师和沈鹏律
师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 席；
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
                  同意                   反对                弃权
 股东类型
                                            比例                比例
             票数        比例
                        （%）       票数                票数
                                            （%）               （%）
     A股   83,438,497   99.5765   345,600   0.4124   9,260   0.0111
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,296,147   99.4066   485,110   0.5789   12,100   0.0145
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,310,137   99.4233   467,110   0.5574   16,110   0.0193
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,298,647   99.4096   481,910   0.5751   12,800   0.0153
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,307,937   99.4206   471,210   0.5623   14,210   0.0171
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,389,037   99.5174   352,190   0.4203   52,130   0.0623
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,311,037   99.4243   469,310   0.5600   13,010   0.0157
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,285,137   99.3934   492,810   0.5881   15,410   0.0185
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,309,917   99.4230   470,010   0.5609   13,430   0.0161
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                          比例                 比例
           票数        比例（%）      票数                 票数
                                          （%）                （%）
  A股    83,306,617   99.4191   470,110   0.5610   16,630   0.0199
 审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                               比例                 比例
                票数        比例（%）      票数                 票数
                                               （%）                （%）
    A股     83,299,117     99.4101   476,910   0.5691   17,330    0.0208
    审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                               比例                 比例
                票数        比例（%）      票数                 票数
                                               （%）                （%）
    A股     83,315,217     99.4293   465,810   0.5559   12,330    0.0148
    审议结果：通过
表决情况：
                     同意                   反对                 弃权
 股东类型
                                               比例                 比例
                票数        比例（%）      票数                 票数
                                               （%）                （%）
    A股     83,304,137     99.4161   475,590   0.5675   13,630    0.0164
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
                          同意              反对                 弃权
案
         议案名称
序
                     票数    比例（%） 票数           比例（%） 票数          比例（%）
号
     关于变更公司注
     册资本、取消监   2,346         345,6
     事会暨修订《公    ,647           00
     司章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。其余议案
均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权
股份的过半数同意即为通过。
三、   律师见证情况
律师：费俊杰、沈鹏
    本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师、沈鹏律师见证并出具法律
意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
                           浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会