安迪苏: 安迪苏2025年第三次临时股东大会会议资料

蓝星安迪苏股份有限公司             2025 年第三次临时股东大会会议资料
         蓝星安迪苏股份有限公司
                 会议资料
              二零二五年九月二十五日
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重要提示：
? 股东大会召开日期：2025 年 9 月 25 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:00
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
   席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
   不必是公司股东
议程
时间            内容
              修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝
              星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》
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                   会议须知
     真履行法定职责。
     接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
     登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
     总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按
     照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持
     的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
     会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
     不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何
     人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
                             蓝星安迪苏股份有限公司
                                  董事会办公室
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材 料 一
  关于《取消监事会及监事暨修订<公司章程>》的议案
各位股东：
  为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规
范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计、
风险及合规委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》
相应废止。修订《公司章程》、取消监事会及监事议案已分别经公司第九届董事
会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。
  具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《取消监事会暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-040）。
以上议案请予以审议。
                         蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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材 料 二
关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则>及<
  蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则>》的议案
各位股东：
  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和
经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件
的最新规定，对《蓝星安迪苏股份有限公司股东会议事规则》《蓝星安迪苏股份
有限公司董事会议事规则》进行了修订。
  修订后的制度详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、
                                       《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《蓝星安迪苏股份有限公司股
东会议事规则》《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案请予以审议。
                         蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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材 料 三
 关于《续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构》的议案
各位股东：
  为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计、风险及合规委员会提议，公
司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内
部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工
作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。
  具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度财务和内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2025-039）。
以上议案请予以审议。
                          蓝星安迪苏股份有限公司董事会