鼎捷数智: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告

证券代码：300378     证券简称：鼎捷数智         公告编码：2025-09107
              鼎捷数智股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集
    说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 9 月 11 日获得深圳证券交易
所上市审核委员会审核通过，详见公司于 2025 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》
                       （公告编号：2025-09106）。
  根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申
请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
  公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              鼎捷数智股份有限公司
                                   董事会
                              二〇二五年九月十六日