金一文化: 第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002721      证券简称：金一文化         公告编号：2025-045
          北京金一文化发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位董事。
  会议于 2025 年 9 月 16 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
  本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事王晓丹、
王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。
  会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
  会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
  二、董事会会议审议情况：
  为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展，
拟以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的全资子公司浙江越王珠宝
有限公司 100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司 100%股权划转至公司全资
子公司北京越王文化有限公司。本次股权划转后，北京越王文化有限公司将分别
持有浙江越王珠宝有限公司及江苏海金盈泰文化发展有限公司 100%的股权。
  公司股权划转为公司内部划转，不涉及人员安置、债权债务处置等情况；本
次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  本次划转无需提请公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项已完成国资备
案程序。
  本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于下属全资子公司股权内
部划转的公告》。
  三、备查文件
 特此公告。
                         北京金一文化发展股份有限公司董事会