海正药业: 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600267     证券简称：海正药业    公告编号：临 2025-55 号
              浙江海正药业股份有限公司
        第十届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第十届
董事会第七次会议于 2025 年 9 月 16 日上午以通讯方式召开，应参加本次会议董
事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，与会董
事以通讯表决方式通过了如下决议：
  一、关于公司与深圳艾欣达伟医药科技有限公司签署产品独家许可及战略合
作协议的议案；
  为进一步完善公司在创新药领域的战略布局，持续强化创新药开发能力，助
力公司培育新的价值增长点，同意公司引进由深圳艾欣达伟医药科技有限公司
（以下简称“艾欣达伟”）开发的全球首创（FIC）小分子前药 AST-3424（即“合
作标的”，包括其所有规格、剂型及适应症）在合作区域内（指中国大陆、中国
香港特别行政区和中国澳门特别行政区）的权益，同时，同意公司与艾欣达伟开
发的 AKR1C3 酶活化平台开展战略合作。产品独家许可及战略合作协议主要条
款如下：
  （1）许可授权
  艾欣达伟同意授予海正药业一项针对合作标的许可知识产权于合作区域内
独占性的（即艾欣达伟自身也不能使用）、可分许可的、可转让的、并带有许可
费的许可，该许可将使海正药业有权使用许可知识产权对合作标的进行研究、开
发、注册、生产和商业化，且有权作为合作标的在合作区域内的唯一上市许可申
请人和上市许可持有人。
 （2）分许可
 “分许可”权利仅限于协议中艾欣达伟许可给海正药业的权利范围，海正药
业不得超出协议许可权利范围行使分许可。
 （3）不竞争
  协议期限内，艾欣达伟及其关联方不得直接或间接地在合作区域内自行或通
过委托、授权、投资、技术支持第三方或与其合作开展任何协议约定的竞争产品
的研究、开发、注册申报、生产和/或商业化活动。
 （1）首付款和开发里程碑付款
  海正药业将向艾欣达伟支付首付款，并根据开发里程碑事件实际达成情况向
艾欣达伟支付开发里程碑款，总费用累计不超过 2.4 亿元人民币。
 （2）销售权益金及销售里程碑奖励金
  在产品于合作区域内首次获批上市（含附条件批准上市）后一定期限内，海
正药业按照年度净销售额的约定比例每年支付销售权益金；根据每个公历年度内
净销售额达成情况，支付里程碑奖励金。
 （1）战略合作及合作范围
  双方同意就艾欣达伟的 AKR1C3 酶活化平台开展战略合作，海正药业的行
权期自协议生效起两年内；艾欣达伟收到海正药业书面通知后，应负责利用其
AKR1C3 酶活化平台完成海正药业指定药物的开发，并推进其至获得中国大陆临
床试验批件。
 （2）权利许可
  在合作期限内，由双方共同或任一方基于协议目的研究、开发、注册、生产
和商业化所取得知识产权的全球权益，应归海正药业独家所有或独占性的许可给
海正药业。
 （3）财务条款
  海正药业支付艾欣达伟 500 万元人民币预付款，如海正药业行权，则该预付
款可抵扣药物开发的款项，如海正药业在协议生效后 2 年内未行权，则艾欣达伟
需将该预付款原额退还。海正药业行权后，单个研发药物需向艾欣达伟支付的首
付款和开发费用总金额不超过协议约定的金额。
  同意公司与艾欣达伟签署产品独家许可及战略合作协议，并授权公司管理层
在上述交易架构的基础上，具体操作该项目后续落地事宜。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于对外捐赠事项的议案；
  为积极履行上市公司的社会责任，支持 2025 年南京市前列腺筛查公益项目，
同意全资子公司辉正（上海）医药科技有限公司向南京市慈善总会捐赠 20 万元
人民币。
  本次捐赠事项不涉及关联交易，对外捐赠资金均为公司自有资金，对公司当
前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
  为保证本次捐赠工作的顺利进行，董事会同意授权公司管理层或指定代表按
法定程序办理与本次捐赠相关事宜，包括但不限于签订捐赠协议、落实捐赠事项
等工作。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                              二○二五年九月十七日