君实生物: 君实生物关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

证券代码：688180      证券简称：君实生物       公告编号：临 2025-052
       上海君实生物医药科技股份有限公司
 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨延
                   期召开的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、    股东大会有关情况
     股份类别     股票代码      股票简称        股权登记日
      A股       688180   君实生物         2025/9/19
  H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公
司网站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。
二、    增加临时提案暨延期召开事项涉及的具体内容和原因
（一）增加临时提案的具体情况和原因
  公司已于 2025 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 1%以上
股份的股东及董事长熊俊先生在 2025 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
事长熊俊先生提交的《关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会新增临时提案的提议函》，提请公司董事会在 2025 年第一次临时股
东大会议程中增加审议《关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计划获采纳后建议
授予张卓兵先生 H 股股票期权的议案》《关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计
划获采纳后建议授予 SHENG YAO（姚盛）先生 H 股股票期权的议案》。
（二）股东大会延期召开原因
     公司原定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，
公司决定将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 9 月 29 日召开，原股权
登记日不变。
三、     除了上述增加临时提案暨延期召开事项外，于2025 年 9 月 6 日公告的原
     股东大会通知其他事项不变。
四、     增加临时提案暨延期召开后股东大会的有关情况。
     召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 40 分
     召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
                   至2025 年 9 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     原通知的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参见公司于 2025 年 9
月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科
技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
                                     投票股东类型
序号              议案名称
                                   A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
      章程》及其附件的议案
      案）》及其摘要及建议向一名董事兼主要股东
      授予 A 股股票期权的议案
      施考核管理办法》的议案
      年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案
      的议案
      人办理公司 2025 年 H 股股票期权激励计划相
      关事宜的议案
      纳后建议授予张卓兵先生 H 股股票期权的议
      案
      纳后建议授予 SHENG YAO（姚盛）先生 H 股
      股票期权的议案
（1）特别决议议案：2025 年第一次临时股东大会第 3、4、5、6、7、8、9、10
项议案
（2）对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 1、4、5、6、
（3）涉及关联股东回避表决的议案：2025 年第一次临时股东大会第 4、5、6、7、
  应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东，应当回避表决
（4）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
  特此公告。
                         上海君实生物医药科技股份有限公司
                                            董事会
附件 1：授权委托书
                     授权委托书
上海君实生物医药科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）             出席2025
年 9 月 29 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
    序号        非累积投票议案名称          同意   反对    弃权
          案
          修订《公司章程》及其附件的议案
          激励计划（草案）》及其摘要及建
          议向一名董事兼主要股东授予 A
          股股票期权的议案
          激励计划实施考核管理办法》的议
          案
          理公司 2025 年 A 股股票期权激励
          计划相关事宜的议案
          激励计划》的议案
          或计划管理人办理公司 2025 年 H
          股股票期权激励计划相关事宜的
          议案
          励计划获采纳后建议授予张卓兵
          先生 H 股股票期权的议案
          励计划获采纳后建议授予 SHENG
          YAO（姚盛）先生 H 股股票期权
          的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
                          委托日期：   年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、
                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。