君亭酒店: 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301073      证券简称：君亭酒店        公告编号：2025-028
               君亭酒店集团股份有限公司
  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、董事会会议召开情况
   君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2025 年 9 月 15 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中
心 3 号楼以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免提前通知，会议通
知已于 2025 年 9 月 15 日通过现场送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。
   会议由董事长朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
  经审议，公司董事会同意选举朱晓东女士为代表公司执行公司事务的董事，
担任公司的法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
  因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计
委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由孙晓鸣先生、
俞婷婷女士、魏洁文女士组成，其中孙晓鸣先生为召集人。任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
                    君亭酒店集团股份有限公司
                                 董事会