永东股份: 第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002753      证券简称：永东股份          公告编号：2025-051
债券代码：127059      债券简称：永东转 2
              山西永东化工股份有限公司
   本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临
时会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，
会议于 2025 年 9 月 12 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》
及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
  二、董事会会议审议情况
  截至 2025 年 9 月 12 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.51 元/股）的情形，已触发
“永东转 2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转 2”
距六年的存续期届满仍有较长时间，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走
势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维
护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“永东转 2”的转股价格，
且在未来六个月内（即 2025 年 9 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日）如再次触发
“永东转 2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 3
月 13 日开始重新起算，若再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转 2”的转股价格向下修正
权利，敬请广大投资者注意投资风险。
   关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
   表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
   《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
   三、备查文件：
   特此公告。
                         山西永东化工股份有限公司董事会
                          二〇二五年九月十二日