电科数字: 中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600850      证券简称：电科数字       公告编号：2025-046
           中电科数字技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日
(二)   股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                  50.6137
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的
资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
    张洁女士因公务未能出席会议；
  了会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                 反对                 弃权
 股东类型                                     比例                比例
            票数        比例（%）    票数                 票数
                                         （%）               （%）
  A股     344,238,073 99.1041 3,066,778   0.8829   45,160   0.0130
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                 反对                 弃权
 股东类型                                     比例                比例
            票数        比例（%）    票数                 票数
                                         （%）               （%）
  A股     344,269,440 99.1131 3,052,121   0.8787   28,450   0.0082
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                 反对                 弃权
 股东类型                                     比例                比例
            票数        比例（%）    票数                 票数
                                         （%）               （%）
  A股     344,285,140 99.1176 3,041,221   0.8755   23,650   0.0069
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                 反对                 弃权
 股东类型                                     比例                比例
            票数        比例（%）    票数                 票数
                                         （%）               （%）
  A股     344,265,340 99.1119 3,055,121   0.8796   29,550   0.0085
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                   弃权
 股东类型                                         比例                 比例
              票数        比例（%）     票数                   票数
                                             （%）                （%）
   A股      344,228,040 99.1012 3,097,721     0.8918    24,250   0.0070
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                   弃权
 股东类型                                         比例                 比例
              票数        比例（%）     票数                   票数
                                             （%）                （%）
   A股      344,239,640 99.1045 3,086,421     0.8886    23,950   0.0069
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对                  弃权
 股东类型                                         比例                 比例
               票数        比例（%）     票数                  票数
                                             （%）                （%）
      A股    346,863,484 99.8599   451,977    0.1301    34,550   0.0100
(二)    现金分红分段表决情况
                  同意                 反对                  弃权
             票数        比例（%）      票数  比例（%）           票数  比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 264,944,415 100.0000         0        0.0000         0    0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东     63,579,298 100.0000      0        0.0000         0    0.0000
持股 1%以下
普通股股东     18,339,771 97.4157 451,977        2.4008    34,550    0.1835
其中:市值
通股股东       3,643,982 94.6290 172,277        4.4738    34,550    0.8972
市 值 50 万
以上普通股
股东           14,695,789    98.1323 279,700    1.8677         0    0.0000
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议     议案名称            同意                     反对              弃权
案                票数        比例（%）      票数          比例      票数   比例
序                                                 （%）          （%）
号
      监事会并
      修订《公司
      章程》的议
      案
      年度利润
      分配预案
(四)     关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、      律师见证情况
律师：见飞扬、骆树楠
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
                                      中电科数字技术股份有限公司董事会
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